来历：企业上市

原标题：《方才！前中国证监会管帐部审计处副处长（主持事情）续聘这家上市公司董事长！》

常州光洋轴承株式会社（如下简称 “公司”）在2026年4月27日召开2026年第一次职工代表年夜会，选举孕育发生了公司第六届董事会职工代表董事；在2026年5月25日召开了2025年度股东会，审议经由过程了《关在公司董事会换届选举第六届董事会非自力董事的议案》《关在公司董事会换届选举第六届董事会自力董事的议案》，选举孕育发生了五名非自力董事及三名自力董事；以上职员配合构成了公司第六届董事会。同日，公司召开第六届董事会第一次集会，审议经由过程了选举公司第六届董事会董事长、董事会各专门委员会委员和聘用公司高级治理职员、履行委员会委员、审计部分卖力人、证券事件代表等相干议案（相干职员简历见附件）。公司董事会换届选举事情已经完成，现将详细环境通知布告以下：

1、第六届董事会构成环境

（一）董事会

公司第六届董事会由9名董事构成，此中非自力董事6名，自力董事3名，详细成员以下：

非自力董事：李树华师长教师（董事长）、吴旭东师长教师、郑伟强师长教师、吴向阳师长教师、汪建师长教师、蒋爱辉师长教师（职工代表董事）

自力董事：曲小波师长教师、袁淳师长教师、郭磊明师长教师

李树华师长教师，1971年生，中国国籍，无境外永世居留权。管帐学博士，金融与法学博士后。新世纪百万万人材工程国度级人选、天下管帐领甲士才、深圳市国度级领甲士才。1999年至2010年历任中国证监会管帐部审计处副处长（主持事情）、综合处副处长（主持事情）、财政预算治理到处长、综合到处长；2010年至2018年历任中国星河证券履行委员会委员兼首席危害官、首席合规官、首席财政官；2018年至2025年时期历任西安陕鼓舞力株式会社、洛阳栾川钼业集团株式会社、杭州海康威视数字技能株式会社、广东生益科技株式会社、中集天达控股有限公司、银联商务付出株式会社自力董事。现任公司董事长、战略委员会委员和招集人、审计委员会委员、薪酬与查核委员会委员、提名委员会委员；公司控股子公司威海世一电子有限公司董事；公司控股子公司天津天海周详铸造株式会社董事长；公司控股子公司扬州光洋世一智能科技有限公司法定代表人、董事长；常州光洋控股有限公司董事、总司理、财政卖力人；巨正源株式会社、英年夜证券有限责任公司、景昱医疗科技（姑苏）株式会社、中国天楹株式会社、沐曦集成电路（上海）株式会社、粤开证券株式会社、上海来伊份株式会社自力董事。兼任国度管帐学院（厦门）、北京年夜学、上海交通年夜学上海高级金融学院、清华年夜学PE传授及硕士生导师。

截至本通知布告披露日，李树华师长教师直接持有公司150万股股分，经由过程公司2025年员工持股规划持有公司45万股股分。除了于公司控股股东常州光洋控股有限公司担当董事、总司理、财政卖力人外，与公司其他持股5%以上股东、现实节制人和其他董事、高级治理职员不存于联系关系瓜葛。不存于《深圳证券生意业务所上市公司自律羁系指引第1号 —— 主板上市公司规范运作》第3.2.2条所划定的景象；不存于因涉嫌犯法被司法机关立案侦查或者涉嫌背法背规被中国证监会立案查询拜访，还没有有明确结论的景象；近来三十六个月内未受过中国证监会和其他有关部分的惩罚及证券生意业务所规律处分，不曾被中国证监会于证券期货市场背法掉信信息公然查询平台公示或者者被人平易近法院纳入掉信被履行人名单；切合有关法令、行政法例、部分规章、规范性文件及《公司章程》等要求的任职资历。

证券代码：002708证券简称：光洋股分

通知布告编号：（2026）037号

常州光洋轴承株式会社

关在董事会完成换届选举和聘用高级治理职员、履行委员会委员、审计部分卖力人、证券事件代表的通知布告

常州光洋轴承株式会社（如下简称 “公司”）在2026年4月27日召开2026年第一次职工代表年夜会，选举孕育发生了公司第六届董事会职工代表董事；在2026年5月25日召开了2025年度股东会，审议经由过程了《关在公司董事会换届选举第六届董事会非自力董事的议案》《关在公司董事会换届选举第六届董事会自力董事的议案》，选举孕育发生了五名非自力董事及三名自力董事；以上职员配合构成了公司第六届董事会。同日，公司召开第六届董事会第一次集会，审议经由过程了选举公司第六届董事会董事长、董事会各专门委员会委员和聘用公司高级治理职员、履行委员会委员、审计部分卖力人、证券事件代表等相干议案（相干职员简历见附件）。公司董事会换届选举事情已经完成，现将详细环境通知布告以下：

1、第六届董事会构成环境

（一）董事会

公司第六届董事会由9名董事构成，此中非自力董事6名，自力董事3名，详细成员以下：

非自力董事：李树华师长教师（董事长）、吴旭东师长教师、郑伟强师长教师、吴向阳师长教师、汪建师长教师、蒋爱辉师长教师（职工代表董事）

自力董事：曲小波师长教师、袁淳师长教师、郭磊明师长教师

公司第六届董事会任期自2025年度股东会审议经由过程之日起三年，此中自力董事郭磊明师长教师任期自2025年度股东会审议经由过程之日起至其任期满六年之日止。公司第六届董事会中兼任公司高级治理职员以和由职工代表担当的董事人数共计不跨越公司董事总数的二分之一；自力董事人数不低在公司董事总数的三分之一，自力董事兼任境内上市公司自力董事均未跨越三家，于公司蝉联时间未跨越六年，自力董事的任职资历及自力性已经经深圳证券生意业务所存案审核无贰言。

（二）董事会专门委员会

一、战略委员会委员：李树华师长教师（招集人）、郑伟强师长教师、曲小波师长教师

二、审计委员会委员：袁淳师长教师（招集人）、曲小波师长教师、李树华师长教师

三、薪酬与查核委员会委员：曲小波师长教师（招集人）、郭磊明师长教师、李树华师长教师

四、提名委员会委员：袁淳师长教师（招集人）、郭磊明师长教师、李树华师长教师

公司第六届董事会各专门委员会委员任期与公司第六届董事会任期一致，自第六届董事会第一次集会审议经由过程之日起至第六届董事会任期届满之日止，此中委员郭磊明师长教师任期自公司第六届董事会第一次集会审议经由过程之日起至其任期满六年之日止。审计委员会、薪酬与查核委员会、提名委员会中自力董事均占对折以上，并由自力董事担当招集人，审计委员会招集人袁淳师长教师为管帐专业人士。

2、聘用高级治理职员和其别人员环境

一、总司理、履行委员会主任、首席履行官、财政总监：郑伟强师长教师

二、履行委员会副主任、联席首席履行官：吴向阳师长教师

三、副总司理、履行委员会委员：沈亚军师长教师

四、副总司理、履行委员会委员：张建钢师长教师

五、副总司理、履行委员会委员：金长生师长教师

六、副总司理、履行委员会委员：翁钧师长教师

七、副总司理、履行委员会委员：黄兴华师长教师

八、副总司理、履行委员会委员：巢华锋师长教师

九、董事会秘书、履行委员会委员：汪建师长教师

十、审计部分卖力人：李芳女士

十一、证券事件代表：沈霞女士

上述职员任期自公司第六届董事会第一次集会审议经由过程之日起至第六届董事会任期届满之日止。公司董事会秘书及证券事件代表均已经取患上董事会秘书资历证书，具有执行相干职责所必须的事情经验及专业常识。

董事会秘书、证券事件代表接洽方式以下：

德律风：0519-85158888

传真：0519-85150888

电子邮箱：jian.wang@nrb.com.cn、sx@nrb.com.cn

地址：江苏省常州市新北区汉江路52号

邮编：213022

3、公司董事、高级治理职员卸任环境

因任期届满，公司第五届董事会非自力董事程上楠师长教师、王科佾师长教师再也不担当公司董事职务，卸任后再也不担当公司任何职务；本次董事会换届完成后，自力董事顾伟国师长教师、童盼女士任期已经满6年，再也不担当公司自力董事和董事会专门委员会相干的一切职务；吴向阳师长教师再也不担当公司总司理职务，卸任后仍担当公司董事、履行委员会副主任、联席首席履行官。截至本通知布告披露日，程上楠师长教师直接持有公司股分28，104，798股；吴向阳师长教师直接持有公司股分82.5万股，经由过程公司2025年员工持股规划持有公司股分45万股；王科佾师长教师、顾伟国师长教师、童盼女士未持有公司股分，均不存于该当执行而未执行的承诺事项。

上述职员卸任后的股分变更将严酷遵守《深圳证券生意业务所上市公司自律羁系指引第10号 —— 股分变更治理》《深圳证券生意业务所上市公司自律羁系指引第18号 —— 股东和董事、高级治理职员减持股分》等法令法例和规范性文件的划定。

公司对于上述职员于任职时期的勤恳尽责，以和为公司的连续康健成长所作出的孝敬，暗示衷心肠感激！

4、备查文件

一、公司2025年度股东会决定；

二、公司第六届董事会第一次集会决定。

特此通知布告。

常州光洋轴承株式会社

董事会

2026年5月27日

附件：简历

一、李树华师长教师，1971年生，中国国籍，无境外永世居留权。管帐学博士，金融与法学博士后。新世纪百万万人材工程国度级人选、天下管帐领甲士才、深圳市国度级领甲士才。1999年至2010年历任中国证监会管帐部审计处副处长（主持事情）、综合处副处长（主持事情）、财政预算治理到处长、综合到处长；2010年至2018年历任中国星河证券履行委员会委员兼首席危害官、首席合规官、首席财政官；2018年至2025年时期历任西安陕鼓舞力株式会社、洛阳栾川钼业集团株式会社、杭州海康威视数字技能株式会社、广东生益科技株式会社、中集天达控股有限公司、银联商务付出株式会社自力董事。现任公司董事长、战略委员会委员和招集人、审计委员会委员、薪酬与查核委员会委员、提名委员会委员；公司控股子公司威海世一电子有限公司董事；公司控股子公司天津天海周详铸造株式会社董事长；公司控股子公司扬州光洋世一智能科技有限公司法定代表人、董事长；常州光洋控股有限公司董事、总司理、财政卖力人；巨正源株式会社、英年夜证券有限责任公司、景昱医疗科技（姑苏）株式会社、中国天楹株式会社、沐曦集成电路（上海）株式会社、粤开证券株式会社、上海来伊份株式会社自力董事。兼任国度管帐学院（厦门）、北京年夜学、上海交通年夜学上海高级金融学院、清华年夜学PE传授及硕士生导师。

截至本通知布告披露日，李树华师长教师直接持有公司150万股股分，经由过程公司2025年员工持股规划持有公司45万股股分。除了于公司控股股东常州光洋控股有限公司担当董事、总司理、财政卖力人外，与公司其他持股5%以上股东、现实节制人和其他董事、高级治理职员不存于联系关系瓜葛。不存于《深圳证券生意业务所上市公司自律羁系指引第1号 —— 主板上市公司规范运作》第3.2.2条所划定的景象；不存于因涉嫌犯法被司法机关立案侦查或者涉嫌背法背规被中国证监会立案查询拜访，还没有有明确结论的景象；近来三十六个月内未受过中国证监会和其他有关部分的惩罚及证券生意业务所规律处分，不曾被中国证监会于证券期货市场背法掉信信息公然查询平台公示或者者被人平易近法院纳入掉信被履行人名单；切合有关法令、行政法例、部分规章、规范性文件及《公司章程》等要求的任职资历。

二、吴旭东师长教师，1967年生，本科学历，公司董事，中国国籍，无境外永世居留权。2000年2月至2023年3月历任安徽省黄山市屯溪区黎阳镇镇长（时期党校中青班进修）；安徽省黄山市屯溪区屯光镇镇长；安徽省黄山市屯溪区当局党构成员、当局办主任；安徽省黄山市屯溪区委办主任（时期北京宣武区挂职进修）；安徽省黄山经济开发区管委会副主任（时期市委党校县干班进修）；安徽省黄山市政协办公厅副主任（主持事情）；安徽省黄山市政协副秘书长、办公厅主任；安徽省黄山市商务局（食粮局、港口办）党组书记、局长主任；黄山交通投资集团有限公司党委书记、董事长；2023年4月至今担当黄山市设置装备摆设投资集团有限公司党委书记、董事长；2024年8月至2025年12月兼任常州光洋控股有限公司董事；2025年12月至今兼任常州光洋控股有限公司董事长、法定代表人。

截至本通知布告披露日，吴旭东师长教师未持有公司股分。除了于公司控股股东常州光洋控股有限公司担当董事长、法定代表人；公司间接控股股东黄山市设置装备摆设投资集团有限公司担当党委书记、董事长外，与公司其他持股5%以上股东、现实节制人和其他董事、高级治理职员不存于联系关系瓜葛。不存于《深圳证券生意业务所上市公司自律羁系指引第1号 —— 主板上市公司规范运作》第3.2.2条所划定的景象；不存于因涉嫌犯法被司法机关立案侦查或者涉嫌背法背规被中国证监会立案查询拜访，还没有有明确结论的景象；近来三十六个月内未受过中国证监会和其他有关部分的惩罚及证券生意业务所规律处分，不曾被中国证监会于证券期货市场背法掉信信息公然查询平台公示或者者被人平易近法院纳入掉信被履行人名单；切合有关法令、行政法例、部分规章、规范性文件及《公司章程》等要求的任职资历。

三、郑伟强师长教师，1982年生，中心财经年夜学金融学硕士，北京年夜学光华治理学院工商治理硕士，国际管帐师、高级治理管帐师，公司董事、总司理、履行委员会主任、首席履行官、财政总监，中国国籍，无境外永世居留权。郑伟强师长教师2006年至2009年于普华永道中天管帐师事件所事情，历任审计师、高级审计师；2009年8月至2019年8月于中国星河证券株式会社事情，历任高级司理、财政治理部副总司理；2015年11月至2019年8月兼任星河源汇投资有限公司财政卖力人、投资决议计划委员会委员；2019年8月进入公司，现担当公司董事、总司理、履行委员会主任、首席履行官、财政总监，公司控股子公司威海世一电子有限公司董事长、法定代表人；公司控股子公司天津天海周详铸造株式会社董事、董事会秘书；公司控股子公司扬州光洋世一智能科技有限公司董事；公司全资子公司光洋（中国香港）商贸有限公司董事；公司全资子公司黄山光洋传动科技有限公司履行董事、总司理、法定代表人；公司全资子公司黄山光洋呆板人有限公司履行董事、总司理、法定代表人；2020年12月至2025年9月担当公司控股子公司威海世一电子有限公司董事；2011年11月至2025年4月担当公司控股子公司威海光洋供给链治理有限公司履行董事、法定代表人；2021年8月至2026年5月担当公司董事会秘书；2013年3月至今担当福州互联于线收集科技有限公司监事；2021年10月至今别离担当常州世辉实业投资合股企业（有限合股）、常州智展实业投资合股企业（有限合股）履行事件合股人；2021年10月至今担当网智天元科技集团株式会社自力董事。

截至本通知布告披露日，郑伟强师长教师直接持有公司62.5万股股分，经由过程公司2025年员工持股规划持有公司45万股股分。与公司持股5%以上股东、现实节制人和其他董事、高级治理职员不存于联系关系瓜葛。不存于《深圳证券生意业务所上市公司自律羁系指引第1号 —— 主板上市公司规范运作》第3.2.2条所划定的景象；不存于因涉嫌犯法被司法机关立案侦查或者涉嫌背法背规被中国证监会立案查询拜访，还没有有明确结论的景象；近来三十六个月内未受过中国证监会和其他有关部分的惩罚及证券生意业务所规律处分，不曾被中国证监会于证券期货市场背法掉信信息公然查询平台公示或者者被人平易近法院纳入掉信被履行人名单；切合有关法令、行政法例、部分规章、规范性文件及《公司章程》等要求的任职资历。

四、吴向阳师长教师，1971年生，中山年夜学治理学院EMBA，公司董事、履行委员会副主任、联席首席履行官，中国国籍，无境外永世居留权，高级经济师、高级工程师。吴向阳师长教师1993年进入常州滚针轴承厂事情，1994年9月至今于常州光洋轴承株式会社事情，历任产物开发部技能员、产物开发部部长、副总工程师、副总司理、董事会秘书、总司理，现任公司董事、履行委员会副主任、联席首席履行官，营销中央总司理、研发中央总司理；2016年4月至今担当公司全资子公司天津天海同步科技有限公司董事长、法定代表人；2020年4月至今担当公司全资子公司常州光洋机械有限公司履行董事、法定代表人；2020年5月至今担当公司全资子公司常州天宏机械制造有限公司履行董事、法定代表人；2020年12月至今担当公司控股子公司威海世一电子有限公司董事；2022年12月至今担当公司控股子公司天津天海周详铸造株式会社董事；2024年2月至今担当公司控股子公司扬州光洋世一智能科技有限公司董事。

截至本通知布告披露日，吴向阳师长教师直接持有公司82.5万股股分，经由过程公司2025年员工持股规划持有公司45万股股分。与公司持股5%以上股东、现实节制人和其他董事、高级治理职员不存于联系关系瓜葛。不存于《深圳证券生意业务所上市公司自律羁系指引第1号 —— 主板上市公司规范运作》第3.2.2条所划定的景象；不存于因涉嫌犯法被司法机关立案侦查或者涉嫌背法背规被中国证监会立案查询拜访，还没有有明确结论的景象；近来三十六个月内未受过中国证监会和其他有关部分的惩罚及证券生意业务所规律处分，不曾被中国证监会于证券期货市场背法掉信信息公然查询平台公示或者者被人平易近法院纳入掉信被履行人名单；切合有关法令、行政法例、部分规章、规范性文件及《公司章程》等要求的任职资历。

五、汪建师长教师，1984年生，本科学历，中国国籍，无境外永世居留权。现任公司董事、董事会秘书和履行委员会委员。汪建师长教师2014年至2015年担当黄山都会投资设置装备摆设有限公司投资融资部副主任，重要事情内容和职责为投融资治理事情，介入了2014年黄山市都会设置装备摆设投资（集团）有限公司9亿元的债券公然刊行事情；2017年5月至2023年6月担当黄山市都会投资设置装备摆设集团有限公司政策研究室（董事会办公室）主任，重要事情内容和职责为政策法例研究及审查、企业战略计划、法人管理设置装备摆设、董事汇合规运作、内部沟通协调，主导及介入了黄山建投鼎新转型以和法人管理设置装备摆设、十四五计划体例、中央城区泊车场项目及南部城镇群水务一体化等重点投资项目国度政策研究和经营实行、黄山城投AA +主体信用评级项目；2024年1月至2025年1月担当黄山设置装备摆设投资集团有限公司战新投资事业部总司理，黄山都会投资治理有限公司履行董事、总司理，重要事情内容和职责为股权投资事情，主导了瑞昌国际基石投资、图达通PIPE投资、光洋股分并购、易患绿色食物财产园设置装备摆设等项目，组建了黄山市新兴财产基金（范围100亿元）、黄山市新能源汽车财产基金（范围10亿元）；2023年6月至2026年5月25日担当黄山设置装备摆设投资集团有限公司董事、战略成长部（董事会办公室）总监，重要事情内容和职责为介入公司庞大决议计划、项目投资审查及危害提防、鼎新转型、法人管理设置装备摆设和董事会规范运作、投资者瓜葛维护等，开展了奇瑞基石投资退出、奥立异能源、科赛富、月之暗面、科年夜福晴、科丞康健、仁迈生物、银河动力、黄山先导基金等31项股权投资项目审查及合规审查，主导了黄山建投 “十五五” 计划体例，完成黄山建投国企鼎新三年步履规划及外部董事居多的法人管理布局完美，保障董事会高效规范运作，介入了黄山建投主体信用评级跟踪和信息披露事情。

截至本通知布告披露日，汪建师长教师未持有公司股分。与公司持股5%以上股东、现实节制人和其他董事、高级治理职员不存于联系关系瓜葛。不存于《深圳证券生意业务所上市公司自律羁系指引第1号 —— 主板上市公司规范运作》第3.2.2条所划定的景象；不存于因涉嫌犯法被司法机关立案侦查或者涉嫌背法背规被中国证监会立案查询拜访，还没有有明确结论的景象；近来三十六个月内未受过中国证监会和其他有关部分的惩罚及证券生意业务所规律处分，不曾被中国证监会于证券期货市场背法掉信信息公然查询平台公示或者者被人平易近法院纳入掉信被履行人名单；切合有关法令、行政法例、部分规章、规范性文件及《公司章程》等要求的任职资历。

六、蒋爱辉师长教师，1970年出生，年夜专学历，中国国籍，无境外永世居留权。1995年2月进入公司事情，历任公司设备部部长、发卖部部长、企划部部长、投资计划部部长、公司监事等职，现任公司职工代表董事、大众事件部部长、综合治理部副部长。

截至本通知布告披露日，蒋爱辉师长教师未持有公司股分。与公司持股5%以上股东、现实节制人和其他董事、高级治理职员不存于联系关系瓜葛。不存于《深圳证券生意业务所上市公司自律羁系指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条所划定的景象；不存于因涉嫌犯法被司法机关立案侦查或者涉嫌背法背规被中国证监会立案查询拜访，还没有有明确结论的景象；近来三十六个月内未受过中国证监会和其他有关部分的惩罚及证券生意业务所规律处分，不曾被中国证监会于证券期货市场背法掉信信息公然查询平台公示或者者被人平易近法院纳入掉信被履行人名单；切合有关法令、行政法例、部分规章、规范性文件及《公司章程》等要求的任职资历。

七、曲小波师长教师，1983年生，中国国籍，Australia永世居留权，清华年夜学车辆与运载学院长聘传授、博士生导师、长江学者讲席传授、欧洲科学院（Academia Europaea）院士。曲小波师长教师现任国际期刊Co妹妹unications in Transportation Research主编、Journal of Intelligent and Connected Vehicles履行主编、Transportation Research Part A/E、Cell综合性期刊The Innovation、IEEE Trans on Cybernetics、ASCE Journal of Transportation Engineering等期刊编委。曲小波师长教师现亦担当欧委会人材项目、澳国基金委卓着科学中央、荷兰基金委庞大项目、中国香港研究理事会主题项目、新加坡主题项目、海内人材等庞大项目的初评或者终评专家，以和中国人平易近产业保险株式会社自力董事。于清华年夜学任职以前，自2012年至2016年，曲小波师长教师曾经任Australia格里菲斯年夜学讲师、高级讲师，自2016年至2018年，曲小波师长教师曾经任Australia悉尼科技年夜学高级讲师，自2018年至2019年，曲小波师长教师曾经任瑞典查尔莫斯理工年夜学传授，自2020年至2021年，曲小波师长教师曾经任瑞典查尔莫斯理工年夜学讲席传授。曲小波师长教师于智能交通体系、立体交通体系、车城互接洽统等研究范畴拥有富厚经验。现任公司自力董事。

截至本通知布告披露日，曲小波师长教师未持有公司股分。与公司持股5%以上股东、现实节制人和其他董事、高级治理职员不存于联系关系瓜葛。不存于《深圳证券生意业务所上市公司自律羁系指引第1号 —— 主板上市公司规范运作》第3.2.2条所划定的景象；不存于因涉嫌犯法被司法机关立案侦查或者涉嫌背法背规被中国证监会立案查询拜访，还没有有明确结论的景象；近来三十六个月内未受过中国证监会和其他有关部分的惩罚及证券生意业务所规律处分，不曾被中国证监会于证券期货市场背法掉信信息公然查询平台公示或者者被人平易近法院纳入掉信被履行人名单；切合有关法令、行政法例、部分规章、规范性文件及《公司章程》等要求的任职资历。

八、袁淳师长教师，1976年生，中国国籍，中共党员，无境外永世居留权。江西农业年夜学工程学院机械设计与制造专业工学学士、中国人平易近年夜学管帐系管帐学专业治理学（管帐学）硕士、中国人平易近年夜学商学院管帐学专业治理学（管帐学）博士。现任中心财经年夜学管帐学院传授，博士生导师，中心财经年夜学数据资产与智能治理研究中央主任。财务部管帐领军（后备）人材规划学术类二期学员，中国管帐学会管帐教诲分会常务理事。现任公司自力董事。

截至本通知布告披露日，袁淳师长教师未持有公司股分。与公司持股5%以上股东、现实节制人和其他董事、高级治理职员不存于联系关系瓜葛。不存于《深圳证券生意业务所上市公司自律羁系指引第1号 —— 主板上市公司规范运作》第3.2.2条所划定的景象；不存于因涉嫌犯法被司法机关立案侦查或者涉嫌背法背规被中国证监会立案查询拜访，还没有有明确结论的景象；近来三十六个月内未受过中国证监会和其他有关部分的惩罚及证券生意业务所规律处分，不曾被中国证监会于证券期货市场背法掉信信息公然查询平台公示或者者被人平易近法院纳入掉信被履行人名单；切合有关法令、行政法例、部分规章、规范性文件及《公司章程》等要求的任职资历。

九、郭磊明师长教师，1974年生，硕士研究生学历，中国国籍，平易近革党员，无境外居留权，现任深圳市南山区政协第六届委员会委员。2000年11月至今于万商天勤（深圳）状师事件所事情，现为合股人状师。2021年6月至2024年7月担当广东宏川聪明物流株式会社自力董事；2022年3月至2026年3月担当阳光新业地产株式会社自力董事；2024年9月至今担当深圳市汇顶科技株式会社自力董事；2023年4月至今担当公司自力董事。

截至本通知布告披露日，郭磊明师长教师未持有公司股分。与公司持股5%以上股东、现实节制人和其他董事、高级治理职员不存于联系关系瓜葛。不存于《深圳证券生意业务所上市公司自律羁系指引第1号 —— 主板上市公司规范运作》第3.2.2条所划定的景象；不存于因涉嫌犯法被司法机关立案侦查或者涉嫌背法背规被中国证监会立案查询拜访，还没有有明确结论的景象；近来三十六个月内未受过中国证监会和其他有关部分的惩罚及证券生意业务所规律处分，不曾被中国证监会于证券期货市场背法掉信信息公然查询平台公示或者者被人平易近法院纳入掉信被履行人名单；切合有关法令、行政法例、部分规章、规范性文件及《公司章程》等要求的任职资历。

十、沈亚军师长教师，1973年生，专科学历，公司副总司理，中国国籍，无境外永世居留权。沈亚军师长教师2008年至2011年于上海东瀛电装有限公司任发卖科长；2011年至2016年于爱思帝达耐时（上海）驱动体系有限公司任发卖部长；2016年进入公司担当发卖总监，现任公司副总司理、履行委员会委员、营销中央常务副总司理，重要卖力发卖治理事情；2021年11月至2025年4月担当公司控股子公司威海光洋供给链治理有限公司总司理；2022年12月至今担当公司控股子公司天津天海周详铸造株式会社董事、2026年3月至今担当其总司理、法定代表人；2023年10月至今担当公司全资子公司天津天海同步科技有限公司总司理、2024年7月至今担当其董事；2025年2月至今担当公司控股子公司天津天海同步科技孵化器有限公司履行董事、法定代表人。

截至本通知布告披露日，沈亚军师长教师直接持有公司40万股股分，经由过程公司2025年员工持股规划持有公司28万股股分。与公司持股5%以上股东、现实节制人和其他董事、高级治理职员不存于联系关系瓜葛。不存于《深圳证券生意业务所上市公司自律羁系指引第1号 —— 主板上市公司规范运作》第3.2.2条所划定的景象；不存于因涉嫌犯法被司法机关立案侦查或者涉嫌背法背规被中国证监会立案查询拜访，还没有有明确结论的景象；近来三十六个月内未受过中国证监会和其他有关部分的惩罚及证券生意业务所规律处分，不曾被中国证监会于证券期货市场背法掉信信息公然查询平台公示或者者被人平易近法院纳入掉信被履行人名单；切合有关法令、行政法例、部分规章、规范性文件及《公司章程》等要求的任职资历。

十一、张建钢师长教师，1974年生，中山年夜学治理学院EMBA，公司副总司理，中国国籍，无境外永世居留权，高级经济师。张建钢师长教师1995年进入公司事情，历任设备部部长、总司理助理、董事，现任公司履行委员会委员、副总司理；2018年1月至2022年12月担当公司控股子公司天津天海周详铸造有限公司履行董事、法定代表人；2018年1月至2025年2月担当公司控股子公司天津天海同步科技孵化器有限公司履行董事、法定代表人；2020年12月至2022年6月担当公司控股子公司威海高亚泰电子有限公司履行董事、法定代表人；2020年12月至今担当公司控股子公司威海世一电子有限公司董事、总司理；2021年1月至今担当公司控股子公司扬州光洋世一智能科技有限公司总司理、2024年2月至今担当其董事；2025年4月至今担当公司控股子公司威海光洋供给链治理有限公司董事、法定代表人。

截至本通知布告披露日，张建钢师长教师直接持有公司45.1万股股分，经由过程公司2025年员工持股规划持有公司28万股股分。与公司持股5%以上股东、现实节制人和其他董事、高级治理职员不存于联系关系瓜葛。不存于《深圳证券生意业务所上市公司自律羁系指引第1号 —— 主板上市公司规范运作》第3.2.2条所划定的景象；不存于因涉嫌犯法被司法机关立案侦查或者涉嫌背法背规被中国证监会立案查询拜访，还没有有明确结论的景象；近来三十六个月内未受过中国证监会和其他有关部分的惩罚及证券生意业务所规律处分，不曾被中国证监会于证券期货市场背法掉信信息公然查询平台公示或者者被人平易近法院纳入掉信被履行人名单；切合有关法令、行政法例、部分规章、规范性文件及《公司章程》等要求的任职资历。

十二、金长生师长教师，1981年生，公司副总司理，中国国籍，中共党员，无永世境外居留权。南京理工年夜学机械设计制造和其主动化本科、上海交通年夜学工商治理硕士，高级经济师，省科学技能二等奖得到者，同时担当宁波年夜学硕士研究生兼职导师。2003年8月至2006年1月，任上海七逐一研究所工程师；2006年3月至2008年9月，任莱伯斯（上海）集中润滑技能有限公司项目司理；2008年12月至2017年12月，历任斯凯孚（中国）有限公司发卖工程师、发卖司理、行业司理、事业部总司理；2018年1月至2019年6月，任普旭真空装备国际商业（上海）有限公司发卖和运营总监；2019年8月至2021年7月，任南京鼎阳科技有限公司总司理；2021年8月至2025年10月，任宁波银球科技株式会社总司理；2025年11月入职公司，现任公司副总司理、履行委员会委员。

截至本通知布告披露日，金长生师长教师未直接持有公司股分，经由过程公司2025年员工持股规划持有公司25万股股分。与公司持股5%以上股东、现实节制人和其他董事、高级治理职员不存于联系关系瓜葛。不存于《深圳证券生意业务所上市公司自律羁系指引第1号 —— 主板上市公司规范运作》第3.2.2条所划定的景象；不存于因涉嫌犯法被司法机关立案侦查或者涉嫌背法背规被中国证监会立案查询拜访，还没有有明确结论的景象；近来三十六个月内未受过中国证监会和其他有关部分的惩罚及证券生意业务所规律处分，不曾被中国证监会于证券期货市场背法掉信信息公然查询平台公示或者者被人平易近法院纳入掉信被履行人名单；切合有关法令、行政法例、部分规章、规范性文件及《公司章程》等要求的任职资历。

1三、翁钧师长教师，1969年生，年夜学学历，公司副总司理、执委会委员，研发中央副总司理，中国国籍，无境外永世居留权。翁钧师长教师1990年至2008年于（中外合资）武汉汽车同步器齿环有限公司事情，历任技能员、技能部长、副总司理、总司理；2008年进入天津天海周详铸造株式会社事情，历任法定代表人、董事、总司理，2022年12月至今担当董事；2018年3月至今担当公司副总司理；2020年1月至2023年10月担当公司全资子公司天津天海同步科技有限公司总司理，2024年7月至今担当董事。

截至本通知布告披露日，翁钧师长教师直接持有公司82.04万股股分，经由过程公司2025年员工持股规划持有公司25万股股分。与公司持股5%以上股东、现实节制人和其他董事、高级治理职员不存于联系关系瓜葛。不存于《深圳证券生意业务所上市公司自律羁系指引第1号 —— 主板上市公司规范运作》第3.2.2条所划定的景象；不存于因涉嫌犯法被司法机关立案侦查或者涉嫌背法背规被中国证监会立案查询拜访，还没有有明确结论的景象；近来三十六个月内未受过中国证监会和其他有关部分的惩罚及证券生意业务所规律处分，不曾被中国证监会于证券期货市场背法掉信信息公然查询平台公示或者者被人平易近法院纳入掉信被履行人名单；切合有关法令、行政法例、部分规章、规范性文件及《公司章程》等要求的任职资历。

1四、黄兴华师长教师，1978年生，EMBA，公司副总司理、履行委员会委员，中国国籍，无境外永世居留权。2005年至2008年任常州光洋轴承有限公司外贸部长；2008年至2014年任佳卓（常州）机械有限公司副总司理；2014年6月至今担当公司副总司理。

截至本通知布告披露日，黄兴华师长教师直接持有公司27.75万股股分，经由过程公司2025年员工持股规划持有公司25万股股分。与公司持股5%以上股东、现实节制人和其他董事、高级治理职员不存于联系关系瓜葛。不存于《深圳证券生意业务所上市公司自律羁系指引第1号 —— 主板上市公司规范运作》第3.2.2条所划定的景象；不存于因涉嫌犯法被司法机关立案侦查或者涉嫌背法背规被中国证监会立案查询拜访，还没有有明确结论的景象；近来三十六个月内未受过中国证监会和其他有关部分的惩罚及证券生意业务所规律处分，不曾被中国证监会于证券期货市场背法掉信信息公然查询平台公示或者者被人平易近法院纳入掉信被履行人名单；切合有关法令、行政法例、部分规章、规范性文件及《公司章程》等要求的任职资历。

1五、巢华锋师长教师，1978年生，本科学历，中国国籍，无境外永世居留权。巢华锋师长教师自2001年进入公司事情，历任磨加工车间主任、质量司理、售后办事部长、质量部长、总司理助理；现任公司副总司理和履行委员会委员。

截至本通知布告披露日，巢华锋师长教师直接持有公司0.17万股股分，经由过程公司2025年员工持股规划持有公司25万股股分。与公司持股5%以上股东、现实节制人和其他董事、高级治理职员不存于联系关系瓜葛。不存于《深圳证券生意业务所上市公司自律羁系指引第1号 —— 主板上市公司规范运作》第3.2.2条所划定的景象；不存于因涉嫌犯法被司法机关立案侦查或者涉嫌背法背规被中国证监会立案查询拜访，还没有有明确结论的景象；近来三十六个月内未受过中国证监会和其他有关部分的惩罚及证券生意业务所规律处分，不曾被中国证监会于证券期货市场背法掉信信息公然查询平台公示或者者被人平易近法院纳入掉信被履行人名单；切合有关法令、行政法例、部分规章、规范性文件及《公司章程》等要求的任职资历。

1六、李芳女士，1974年生，中国国籍，无境外永世居留权，卒业在江苏技能师范学院，中级管帐师。李芳女士2011年12月入职公司，历任子公司常州恩阿必周详轴承有限公司财政卖力人、天津天海同步科技有限公司财政部长、扬州光洋世一智能科技有限公司财政卖力人、扬州供给链治理有限公司财政卖力人、公司财政中央副主任、财政治理部司理，现任审计部分卖力人。

截至本通知布告披露日，李芳女士经由过程公司2025年员工持股规划持有公司3.53万股股分。与公司持股5%以上股东、现实节制人和其他董事、高级治理职员不存于联系关系瓜葛。未受过中国证监会和其他有关部分的惩罚及证券生意业务所惩戒，未因涉嫌犯法被司法机关立案侦查或者者涉嫌背法背规被中国证监会立案稽察，还没有有明确结论；不属在掉信被履行人，其任职资历切合相干法令法例、规范性文件的有关划定。

1七、沈霞女士，1982年生，本科学历，中国国籍，无境外永世居留权。沈霞女士2007年进入公司事情，曾经担当公司董事、行政部秘书主管、公司副总司理、董事会秘书，现任公司证券事件代表。

截至本通知布告披露日，沈霞女士直接持有公司10.00万股股分，经由过程公司2025年员工持股规划持有公司7.07万股股分。与公司持股5%以上股东、现实节制人和其他董事、高级治理职员不存于联系关系瓜葛。未受过中国证监会和其他有关部分的惩罚及证券生意业务所惩戒，未因涉嫌犯法被司法机关立案侦查或者者涉嫌背法背规被中国证监会立案稽察，还没有有明确结论；不属在掉信被履行人，其任职资历切合相干法令法例、规范性文件的有关划定。

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